对长沙市公安局天心分局余易贷专案组及组长曹鹏飞失职、渎职、不作为的千人举报信
举报人:余易贷出借人179名骨干等1000余人
被举报人:长沙市公安局天心分局余易贷专案组及组长
举报事由:长沙市公安局天心分局余易贷专案组及组长曹鹏飞失职、渎职、不作为
具体如下:
一、余易贷查案不清,隐匿巨额诈骗资金
1、平台资金流向侦查不清,资金总数不闭环
余易贷平台充值金额56298.08万元,分别非法流向徐平、夏勇、何军、黄浩、杨涛、王斯望、唐贵琴的私人账户,公安到现在没有查清到底有多少钱流在哪个账户里面。
出借人要求:查清平台56298.08万元的充值金额的详细资金流向,要对上这个总数。
2、平台资金约0.9亿元被隐匿
余易贷平台扣除出借人本息,应兑付出借人27637.81万元,现在只找到徐平账户的36984.54(徐平账户流出金额)-18273.01(出借人提现金额)=18711.53万元(应追缴金额),还有27637.81(应兑付出借人)-18711.53(应追缴金额)=8926.28万元(不知去向),隐匿在徐平、夏勇、何军、黄浩、杨涛、王斯望、唐贵琴的私人账户中。
出借人要求:查清8926.28万元隐藏在谁的账户。
3、唐贵琴账户有重点嫌疑
唐贵琴为余易贷原法人代表何军的母亲,主犯徐平的丈母娘,夏勇、黄浩都有资金流向唐贵琴,已查明黄浩账户流向唐贵琴账户1710万元。我们有理由怀疑,唐贵琴在余易贷诈骗案中的级别较高,在诈骗案中起重要作用。
出借人要求:对唐贵琴本人及其账户(包括已注销)进行重点调查。
二、公安为检察院提供的资料不足,重罪轻判
1、公安审案只局限于 询问
公安对徐平、石教林、张忠军等人的询问笔录的真假,绝大部分内容未进行调查或查找相关证据,听信嫌疑人一面之词,甚至认可徐平的 时间长了,记不清 的理由。
(建档立卡户是什么意思?建档立卡户是各省(自治区、直辖市)在已有工作基础上,坚持扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接,按照县为单位、规模控制、分级负责、精准识别、动态管理的原则,对每个贫困户建档立卡,建设全国扶贫信息网络系统。)2、将罪犯说成是 挂名的
专案组组长曹鹏飞讲,夏勇、何军只是把身份证和银行资金账户借给徐平使用,对余易贷诈骗 没参与 不知情 ,只是个 挂名的 。
夏勇、何军等人虚构平台借款合同、伪造虚假借款人信息、直接参与余易贷骗局资金运营,夏勇经手余易贷资金将近3亿,现在仍有5016.8万元的资金在夏勇、何军、黄浩、杨涛、唐贵琴的银行账户上消失。
3、公安涉嫌隐匿犯罪证据
立案之初,公安委托审计公司对平台账户及私人账户进行审计,现在看,这些数据残缺不全,夏勇、何军被无罪释放,徐平被天心区法院轻判,都是因为这些数据缺失。检察院王雄检察官、法院魏立宇法官也都不明白徐平诈骗我们的2.76亿究竟去向何处。
到底是审计公司没调查清楚,还是公安把这些证据隐匿了?
4、公安涉嫌将余易贷团伙犯罪变成徐平个人犯罪
某干警称,余易贷报案的受害人损失的金额是2.2亿,徐平账户有1.8亿应追缴金额,加上查封的资产,基本平衡,只追徐平行了,其他的就不用追了,也不用查了。
其他人就可以拿着受害人约0.9亿的血汗钱逍遥快活了是不是?团伙犯罪变成了徐平个人犯罪。夏勇、何军、黄浩、杨涛、王斯望、唐贵琴是否还窝藏着受害人的钱?
恶魔仍在人间,出借人绝不答应!
三、余易贷追赃不利
以下资产公安未追缴:
1、徐平账户流出资金
对徐平账户支付的2832万不明往来款+8683.48万个人借款=11515.48万元,公安核查回复是 已核查未发现异常 ,是徐平做合法生意,不追赃。未经过余易贷平台账户直接流出到私人账户的非法资金,能做合法生意吗?
出借人要求:对徐平账户流出的18711.53万元全面追缴。
2、对果园基地涉案资产的认定追缴
法院未裁决的原因是公安未及时认定以下财产:
①徐运宽向徐平的个人借款530万;
②徐平建造果园时转入的1048万及相关费用188万(25.3万罚款+6.1万罚款+81.6万植被恢复费+75万果园办理手续费),共计1236万,还需公安依法认定追缴。
3、对张忠军提供的87位真实借款人待还资金724万的追缴
4、对平台高管及员工工作期间非法收益约1112万元的追缴
5、平台网络推广费688万(平台高管麦国强200万、赵芳100万)的追缴
6、对罗艳卖出徐平的汽车款125万的追缴
7、对徐平提供的两家公司(湖南波隆投资集团有限公司和长沙博雅置业有限公司)共欠徐平1000万债务的认定。
四、公安查封资产失职
1、公安分局于2019年5月13日查封何娟名下的碧桂园502房,因未及时告知长沙县法院,导致查封房被长沙县法院在同年6月14日拍卖,出借人损失550.5万元;
2、肖智倍警官在取得查封何娟名下星沙街道东恒凯旋门9栋602房审批单后,却不到长沙县产权登记中心冻结此房,也被长沙县法院拍卖,出借人又损失近200多万。
余易贷案件迟迟得不到追赃挽损,全体出借人非常愤怒,关键在于侦办案件的长沙市公安局天心分局余易贷专案组及组长曹鹏飞失职、渎职、不作为。