问题相似，细节或证据不同，立即获取针对解答 提问 导读：【摘要】香港从上世纪80年代开始打击洗钱犯罪，历经20年不懈努力，至今共起诉洗钱犯罪案件数千起，冻结黑钱数十亿元，没收犯罪所得及收益数亿元，其成就令世界瞩目。而大陆打击洗钱犯罪工作目前却面临重视程度不足、基础性工作缺位等诸多问题，相比之下，大陆应借鉴香 【摘要】香港从上世纪80年代开始打击洗钱犯罪，历经20年不懈努力，至今共起诉洗钱犯罪案件数千起，冻结黑钱数十亿元，没收犯罪所得及收益数亿元，其成就令世界瞩目。而大陆打击洗钱犯罪工作目前却面临重视程度不足、基础性工作缺位等诸多问题，相比之下，大陆应借鉴香港打击洗钱犯罪经验中的管辖多元化、广泛开展国际合作、强化执法队伍培训等经验，以推进打击洗钱犯罪力度，进而促进对各类犯罪的打击与预防和维护国家经济安全。

【关键词】洗钱犯罪;侦查;对策

【正文】

1989年开始，香港颁布《贩毒(追讨得益)条例》、《有组织及严重罪行条例》等法律，将若干与洗钱相关的行为入罪。目前，香港在打击洗钱犯罪方面已享有较高的国际地位，其卓著成就对于维护香港世界金融中心地位发挥着重要作用。2006年6月《刑法修正案(六)》的出台和2007年6月加入金融行动特别工作组(FATF)标志着大陆反洗钱工作已开始与国际接轨。因此，借鉴香港经验以完善大陆打击洗钱犯罪工作具有重大意义。

一、大陆打击洗钱犯罪工作的困境

1998年1月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等六部门联合发布《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》，规定刑法分则。

[ii] 中国人民银行编：《2005：中国反洗钱报告》，北京：中国金融出版社，2006年6月。

[iii] 大陆每年洗钱数额众说纷纭，国际货币基金组织估计大陆每年洗钱数量2000亿以上。

[iv] 2006年10月31日《反洗钱法》出台后中国人民银行以下列规定取代了2003年的 一规定两办法 2006年《金融机构反洗钱规定》、2006年《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、2007年《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。[page]

[v] 2006年6月29日的《刑法修正案(六)》将洗钱犯罪的上游犯罪增加了破坏金融管理秩序、金融诈骗、贪污贿赂三大类，这些案件分别归属公安机关经侦部门和检察机关反贪部门管辖。

[vi] 此处罪名之表述系作者个人为研究方便根据香港法例第405章、第455章总结而来。

[vii] 国家安全、军队等有关执法部门亦存在反洗钱问题，因篇幅有限此处不加冗述。

[viii] 为该案3名大陆主犯洗钱的2名香港人士与2007年1月在香港分别被判处6年半监禁。

【参考文献】

[1]李菁：专访 打击清洗黑钱财务行动特别组织 主席卢古嘉利女士，2002年10月16日，三联生活周刊。

[2]彭旭辉：香港反洗钱立法及其与国际社会的合作简述，《中南大学学报》，2004年第2期。(中国刑警学院 房军)